Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
20 Ιουλίου 2023
ώρα 10:00 π.μ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 27 Ιουνίου 2023 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμης Εταιρείας να συμμετάσχουν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2022. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2022 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2022.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2023.
4. Απόκτηση ιδίων μετοχών.
5. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2022 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2023 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2022.
8. Εγκρίσεις βάσει του άρθρου 86 του Ν. 4261/2014.
9. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός αυτών ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.
11. Ανασύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου.
12. Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την επικαιροποίησή του.
13. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022.
14. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Διαβάστε τα έγγραφα της πρόσκλησης:1. AGM 2023 EUROBANK HOLDINGS_INVITATION v.FINAL GR
2. SHAREHOLDER_BINDER_AGM 20 JULY 2023_FINAL_(IC_28.06.2023)_GR
