Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 16 ταυτοποιημένων ατόμων, ημεδαπών και υπηκόων Βουλγαρίας, ηλικίας από 19 έως 45 ετών, καθώς και σε βάρος άλλων αγνώστων συνεργών τους, για σύσταση μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη περιπτώσεων απάτης, μέσω πλαστογραφίας εγγράφων.
Συγκεκριμένα από τον μήνα Αύγουστο του έτους 2017 έως σήμερα, σε διάφορες περιοχές της Χώρας, τα μέλη της προαναφερόμενης οργάνωσης προέβησαν σε συνολικά 55 περιπτώσεις απάτης, μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών σε δημοφιλή ιστοσελίδα αγγελιών πώλησης οχημάτων και γεωργικών μηχανημάτων, αλλά και σε άλλες ιστοσελίδες μεταξύ των οποίων και η ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης «facebook», που αφορούσαν δήθεν πωλήσεις αυτοκινήτων, δικύκλων, μηχανημάτων έργων, γεωργικών μηχανημάτων όπως τρακτέρ και λοιπών οχημάτων, χωρίς να παραδίδουν το προς πώληση όχημα, αφού είχαν εισπράξει το κατά περίπτωση συμφωνηθέν χρηματικό ποσό.
Οι δράστες κατάφεραν να αποκομίσουν χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τα 90.000€ εξαπατώντας 41 παθόντες, ημεδαπούς και αλλοδαπού υπηκόους Αλβανίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους δράστες ταυτοποιήθηκαν ως αρχηγικά στελέχη της οργάνωσης 2 ημεδαποί, ηλικίας 25 και 38 ετών.
